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(word檔)地政士防制洗錢/打擊資恐應遵循事項內部控制及稽核制度相關規定書表全冊
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各別下載(word)
一、地政士因應防制洗錢/打擊資恐作業流程
二、防制洗錢及打擊資恐作業流程圖
三、地政士防制洗錢及打擊資恐作業及控制程序表
四、地政士內部稽核及內部控制措施
五、地政士內部稽核表
六、內部稽核表--客戶審查及交易紀錄抽核清單
七、地政士事務所風險評估表
八、地政士事務所自我檢核表
九、不動產買賣交易之防制洗錢聲明書
十、疑似洗錢或資恐交易申報表
十一、疑似洗錢或資恐交易申報表填寫說明
十二、資恐防制法第7條第2項通報書(目標性金融制裁通報書)
十三、洗錢防制法
十四、資恐防制法
十五、地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法
十六、重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準