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News
防制洗錢專區
08
September
2022
111.9.20行政院洗錢防制辦公室舉辦「防制洗錢及打擊資恐資武擴金融監理國際研討會」
30
June
2022
內政部轉知「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
15
September
2021
地政士洗錢防制實務操作手冊(110年9月修)
16
July
2021
內政部轉知「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險國家及地區名單
28
June
2021
內政部轉知聯安會1267,1989,2253號制裁委員會更新名單
28
June
2021
集保公司修正「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」
19
April
2021
內政部轉知聯合國安全理事會1267,1989,2253號制裁名單更新訊息
19
April
2021
內政部轉知行政院發布「洗錢防制法第5條第2項所定辦理虛擬通貨平台及交易事業之範圍」, 自7月1日生效
12
April
2021
地政士洗錢防制實務操作手冊（第四版）110.4
08
March
2021
內政部轉知聯安會第1267,1989,2253號制裁名單更新
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