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News
防制洗錢專區
29
November
2023
內政部轉知聯合國安全理事會伊斯蘭國與基地組織制裁委員會制裁名單更新訊息
10
November
2023
集保公司修正該公司「防制洗錢及打擊資恐查詢作業要點」附件之受查人異動批次比對費率方案
10
November
2023
內政部「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息
21
September
2023
內政部函-地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為時,倘發現可疑交易情事,應向法務部調查局申報
07
September
2023
內政部檢送防制洗錢行動工作組織及亞太防制洗錢組織等發布有關產業,監管,執法等相關指引中文翻譯版
26
July
2023
內政部轉知聯合國安全理事會1267,1989,2253號制裁名單更新訊息
10
July
2023
轉知-內政部轉知安理會1718號制裁名單更新訊息
30
June
2023
內政部轉知「防制洗錢金融行動工作組織」（FATF）公布高風險名單相關訊息
14
June
2023
內政部轉知聯合國安全理事會1267,1989,2253號制裁名單更新訊息
09
June
2023
內政部轉知聯合國安全理事會1267,1989,2253號制裁名單更新訊息
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